我要评论2022 年11 月，加密货币交易所ftx 经历了一场毁灭性的挤兑潮，最终在短短五天内从流动性危机演变为破产事件。来自币安(binance) 执行长赵长鹏(changpeng zhao, cz) 拒绝收购的推文，进一步促使导致ftx 在11 月11 日声请破产，并揭露高达80 亿美元的资金缺口。这场风暴不仅震撼整个加密市场，也引发全球监管机构的关注。
回顾ftx 挤兑风暴：从币安公告到破产，短短五天内发生了什么？
coindesk 爆炸性报导（2022 年11 月2 日）
coindesk 报导中揭露了alameda research 与ftx 之间可疑的交易行为及不健康的财务情形，后续报导也在第一时间向全世界透露币安将取消对ftx 的救援收购。接着又揭露了ftx 核心主管们的复杂关系及离谱的公司经营方式。
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首篇报导公开的9 天后，ftx 正式宣布破产重组，也正是因为这篇文章，黑天鹅又开始振翅，悄悄地飞往全世界的散户及机构身旁，导致加密货币市值约2,000 亿美元的溃堤。
1. 币安公告引发市场恐慌（2022 年11 月6 日）
11 月6 日，币安ceo 赵长鹏在推特上宣布，由于对ftx 财务状况的担忧，币安将清算其持有的所有ftt（ftx 平台币）。此消息一出，市场陷入恐慌，投资者担心ftx 可能面临流动性危机，于是纷纷开始提领资产，导致ftx 出现大量提款需求。
2. 提款潮来袭：48 小时内资金外流超过60 亿美元（11 月6 日– 8 日）
在币安公告后，ftx 的用户迅速行动，两天内试图从平台上提领超过60 亿美元。由于提款量过大，ftx 的出金速度明显放缓，甚至出现技术问题。链上数据显示，ftx 的热钱包（hot wallets） 资金大规模外流，进一步加深市场对其偿付能力的疑虑。
3. ftt 崩跌，ftx 资金压力雪上加霜（11 月8 日）
随着用户提领资金，ftt 代币价格在11 月8 日迅速崩跌，从约22 美元暴跌至5 美元以下，短短数小时内跌幅超过75%。这对ftx 来说是致命一击，因为ftt 代币是ftx 主要的资产之一，其价格暴跌意味着该交易所的抵押品价值大幅缩水，导致更严重的流动性危机。
4. ftx 宣布暂停提款，用户资金全面冻结（11 月8 日）
在ftt 崩跌后，ftx 于11 月8 日正式宣布暂停用户提款，原因是资金流动性枯竭。市场随即传出ftx 曾挪用客户资金来支援其姊妹公司alameda research 进行高风险交易的消息。这意味着，数百万名ftx 用户的资金已被锁死，无法取回。
5. 币安尝试收购ftx，但最终放弃（11 月8 – 9 日）
ftx 危机爆发后，币安在11 月8 日宣布签署非约束性收购意向书（non-binding agreement ），试图收购ftx 并挽救局面。然而，币安经过一天的财务审查后，于11 月9 日宣布放弃收购，理由是ftx 存在财务不透明、资金管理混乱，且正面临监管调查。币安的撤出，几乎等同于ftx 破产的最后一根稻草。
6. ftx 宣布破产，sbf 下 台（11 月11 日）
在无人接手的情况下，ftx 于2022 年11 月11 日正式申请破产，适用美国破产法第11 章（chapter 11）。同时，ftx 创办人sam bankman-fried（sbf）辞去ceo 职位，并由破产重整专家john j. ray iii 接任。随后的调查显示，ftx 欠客户超过80 亿美元，成为加密货币史上最大规模的金融灾难之一。
ftx 为何会倒闭？三大关键原因
1. 资金流动性不足
ftx 允许客户无限制提领，但其资产大部分锁定在流动性较差的资产中，无法及时应对提款潮。
2. 资金管理不善
ftx 被揭露挪用客户存款，将其提供给alameda research 进行杠杆交易，最终导致资金缺口扩大。
3. 过度依赖ftt 代币
ftx 大量持有自身发行的ftt 代币作为抵押品，但ftt 并非高流动性资产，因此当市场抛售时，其资产价值迅速蒸发。
ftx 破产后的影响：监管机构全面介入
ftx 崩盘后，加密货币市场信心受创，许多机构投资者蒙受巨大损失。此事件也促使各国监管机构加强对加密交易所的审查，并推动更严格的财务透明度和资本储备要求。
此外，sbf 及多名ftx 高层遭到调查，sbf 更在2023 年被美国司 法部起诉，罪名包括诈欺、洗钱等多项指控，这场加密货币界的世纪丑闻仍在持续发酵。
ftx 的崩溃是加密产业的警钟
ftx 的倒闭是加密产业史上最震撼的事件之一，暴露了中心化交易所的潜在风险，也让市场开始关注去中心化金融（defi） 和储备证明（proof of reserves） 等新兴解决方案。这场风暴不仅让无数投资者损失惨重，也让全球监管机构意识到加密货币市场亟需更严格的监管框架。
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