我要评论
日前韩国金融情报机构(fiu)公告了对韩国最大交易所upbit的制裁事宜，包含限制未来三个月的新用户注册、提现及储值等。不过upbit也随即发公告反击fiu报告内容有部分不实，包含「3万多件手绘身份证等不合格身份证通过kyc」的说法并非事实，仅是内部测验等。
upbit反击fiu声明不实部分
upbit的声明中，首先反击了金融情报机构指控upbit「3万多件手绘身份证等不合格身份证通过kyc」的说法并非事实。使用铅笔手绘的身份证，是公司内部测试图像文字识别系统(ocr)性能的案例，并非真实的kyc实例。
而upbit的kyc流程包含身份证审核及其他多重程序。透过手机认证与1韩元验证(1원인증)来进行kyc，并要求用户提交身份证。若用户提交的身份证不符合要求，会要求重新提交。
fiu制裁公告中所列的4起违规案例，皆已要求重新提交身份证，其中3起在提交合格身份证前，交易功能已被限制；剩余1起在收到重新提交的要求后，因未提交合格身份证而无法进行交易，且并无任何交易记录。
upbit：已冻结近23万笔向未注册交易所的提币交易
至于与未经登记的海外交易所往来部分，upbit表示根据《特定金融交易情报法》施行令第10条之20，自2022年8月28日至2024年8月23日，已限制共227,115笔向海外未登记交易所的提币交易。包含mexc、kucoin等23家未在韩国登记的交易所。
根据金融情报机构的公告，未来三个月将暂停upbit注册新用户的功能，提现及储值功能可能也受影响。不过与先前预估上看六个月的停权及巨额罚金相比，算是和缓许多。
以上就是upbit反击韩国金融情报机构内容不实！后续恐面临制裁的详细内容，更多关于upbit反击fiu声明不实部分的资料请关注代码网其它相关文章！
发表评论