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美国消费者保护非营利组织consumers' research，近日对稳定币发行商tether(usdt)发布报告，指出tether成立以后，即便承诺进行财务审计，但至今仍未兑现。稳定币发行商tether声称其usdt与美元以1:1比例挂钩。尽管稳定币技术在市场中具有一定的价值，若没有第三方审计机构证实usdt背后的资产担保，对消费者来说潜藏着巨大风险。同时也说道，tether的问题类似于ftx垮台前状况。
快速了解关键：审计(audit)与鉴证(attestation)并不相同，审计提供的是最高等级的背书，因为它涵盖范围广泛且程序深入；而鉴证的背书程度较低，主要针对特定事项或声明，因此会计师对于审计的结论更有信心。
防范加密诈 骗同时关切tether，州政府当仁不让
consumers' research引用今年7月10日美国数名州检察官联合提出反对美国证券交易委员会(sec)刻意绕过州消费者保护法规，自行监管加密货币异议的报告，强调了加密货币领域可能出现的诈 骗问题，也引用类似报导，表示相关诈欺事件在过去一年内增长了45%。各州检察官们主张，保护公民免于潜在的加密诈 骗是州政府的责任，此立场正是基于州内的消费者保护法规。consumers' research认为各州必须密切关注tether所带来的威胁。
tether宣称进行审计，至今尚未兑现
consumers' research指出，tether并未进行审计，是对usdt的明显警讯，tether自2017年起多次承诺进行审计，至2022年8月，执行长仍称审计「几个月内完成」，态度敷衍，至今尚未兑现。
2017年：tether承诺进行全面审计。
2018年：tether发布了一份由律师事务所(而非会计师事务所)撰写的报告，声称usdt完全与美元挂钩。美国司法部展开行动，调查是否有交易者利用tether和bitfinex操弄加密货币市场。
2019年：纽约州司法部发现，tether挪动了数亿美元资金，以掩盖8.5亿美元客户资金损失。
2021年：tether被迫在纽约停止交易活动，并支付1,850万美元罚款。
2022年：tether与美国商品期货交易委员会(cftc)达成和解，取消对usdt支持的虚假声明指控。美国证券交易委员会(sec)对声称usdt由美元支持的律师事务所进行罚款，以财务操作不当为由。
2024年：tether仍未完成审计。
针对tether与不法份子的关联性提出质疑
consumers' research指出，tether除了资产担保问题外，还与不法份子有着密切合作，也让外界质疑tether是否具备适当的风险管理能力。
美国和英国当局正调查tether于俄罗斯加密货币交易所garantex上涉及的200亿美元交易，目前已被美国财政部irs制裁。截至2024年7月，tether仍在处理来自加密货币交易所bitpapa的交易。该交易所因在俄乌战争中协助俄罗斯，于2024年3月遭制裁。据报导，tether帮助建立了美国法律规范之外的平行经济，并「削弱了美国打击非法武器交易和诈 骗行动的努力」。
tether与tron合作惹议，联合国警告usdt风险
报告指出，2023年3月，美国证券交易委员会(sec)已指控区块链公司tron及其创办人。同年11月，消息表示tron已成为恐 怖 组 织资金转移的首选，尽管tron长期被指控涉及欺诈与非法交易，tether依然选择继续在该平台运行。
补充：不过今年九月初，tether似乎更积极想要证明其打击犯罪决心，推出了t3fcu联盟；然而，tether与telegram区块链ton的合作，可能也会因为telegram的协助犯罪行为，再染上一层灰。
2024年1月，联合国毒 品与犯罪问题办公室(unodc)表示，usdt与东亚及东南亚犯罪活动有密切相关，特别是tron区块链上的usdt因其稳定性、匿名性和低交易费用，已成为网络诈 骗首选工具。
2024年4月，usdt在协助俄罗斯和北 韩规避国际制裁方面，已变得「不可或缺」。
以ftx和celsius垮台为戒，呼吁各州政府全力保护
consumers' research表示，持续让美国消费者能获得必要资讯为目的，以便做出明智决策，避免受到财务上的非法侵害。同时也说道，tether的问题类似于ftx和celsius垮台前的状况，这些公司利用欺骗和误导性的营销手法，导致全球投资人蒙受数十亿美元的损失。同时也呼吁各州政府监督tether在自家范围内的运作，并采取适当措施以保护消费者免受金融损失。
以上就是美国消保组织示警：tether仍未进行审计 恐成下个ftx的详细内容，更多关于针对tether与不法份子的关联性提出质疑的资料请关注代码网其它相关文章！
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