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波场(tron)创办人、htx交易所掌门人孙宇晨(justin sun)在4月2日曾公开在x平台爆料，称香港信托机构first digital trust(fdt)已经严重资不抵债无法兑付客户资金，一度让fdusd遭牵连大幅脱钩，并在4月3日召开记者会，详述事件整个脉络，他指出：
稳定币tusd发行商techteryx原本将tusd的储备资金交由fdt托管，但在2023年，fdt未能支付给techteryx相应利息，因此techteryx委派独立团队对fdt展开全面调查，随后发现大量托管资金已经被挪用。
后来techteryx求助孙宇晨，孙本人以个人自由资金为techteryx提供了帮助，确保tusd拥有充足资金，保障了持币者的权益。
不过孙续指出，truecoin(truecoin是tusd的原始发行方，后来在2020年12月将tusd业务出售给现在的techteryx)涉嫌与fdt等机构共谋，通过虚假文件等资料，未经授权就将4.56亿美元的tusd储备金转移至迪拜一家私人公司，且fdt和legacy trust执行长vincent chok(卓君强)批准了这笔转帐。
孙宇晨控诉fdt七 宗罪
虽然目前fdt并不承认孙宇晨的指控，但孙宇晨立场十分强硬，并在昨(8)日稍晚再度在x平台向fdt开炮，列出fdt七大罪状，孙宇晨指控fdt的全文如下：
first digital trust(fdt)的七 宗罪：
first digital trust(fdt)不仅资不抵债，还涉及多项持续进行的犯罪行为。我们每个人都应该尽快采取行动——不要等到为时已晚，后悔莫及。
在香港，一家作为公众保管人的信托公司需遵守法律和监管要求，例如《证券及期货条例》(sfo)和《信托条例》(第29章)，以及证券及期货事务监察委员会(sfc)执行的相关规定。
挪用保管资金和进行投资诈 骗行为，将严重违反信托责任和监管合规性，并涉及刑事犯罪。我亲眼见证了大量证据，指向fdt在tusd保管资金中涉及5.0185亿美元的重大犯罪行为。
罪行1：违反信托责任
根据香港《信托条例》(第29章)，信托人必须谨慎、勤勉并忠诚地行事。挪用客户资金违反了第4条(合理谨慎义务)及信托原则。显而易见，fdt在民事诉讼中需承担赔偿和损害赔偿责任。
罪行2：滥用客户资金
《证券及期货(客户款项)规则》(第571章)规定，保管资金不得用于保管人自身目的。客户资产必须存放在独立帐户中，未经授权的提款被严格禁止。fdt未经适当授权将tusd资金转移至aria dmcc，将面临执法行动，包括罚款、牌照暂停或刑事起诉。
罪行3：无牌投资活动
虽然fdt注册为信托及公司服务提供者(tcsp)，但其未持有sfc许可证以代表客户进行受监管活动。其声称在aria涉及tusd资产的投资活动直接违反了《证券及期货条例》，即未经许可进行受监管活动。
罪行4：诈 骗或盗窃
以欺骗客户意图挪用资金构成诈 骗或盗窃行为。fdt与共谋者如ariacff、truecoin(alex delorraine)及crossbridge/finaport(yai sukonthabhund)合谋，试图隐藏挪用资金行为，并伪造记录进行虚假投资。这违反了《盗窃罪条例》(第210章)中的刑事法律，涉及以欺骗手段取得财产或盗窃，最高可判处7年监禁并追缴利润。
罪行5：虚假报告或隐瞒
为了掩盖挪用或未经授权的交易，fdt提供了虚假陈述和诈 骗性文件，声称tusd资金完好无损并按指示进行投资。这违反了《证券及期货条例》第300条(在证券交易中使用欺诈或欺骗手段)，根据sfo诈 骗罪最高可判处14年监禁。
罪行6：违反反洗钱(aml)规定
通过复杂交易或离岸帐户转移挪用资金以掩盖其来源，fdt促成并构成了对反洗钱规定的违反。
罪行7：违反《防止贿赂条例》(pobo)
《防止贿赂条例》是香港规范秘密佣金的主要法规。它将腐败交易定为犯罪，包括代理人在未经主事人同意下收取未披露的利益或佣金。fdt/legacy在vincent chok的指示下，从dmcc收取秘密回扣，以换取非法转移tusd保管资金。任何公司及其高级职员收取秘密佣金可能面临廉政公署(icac)的刑事起诉。一旦定罪，可判处最高7年监禁，并可能没收所得利益。
以上就是一文了解孙宇晨控诉first digital trust七 宗罪：违反信托责任、滥用客户资金等的详细内容，更多关于fdt并不承认孙宇晨的指控的资料请关注代码网其它相关文章！
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